José Luis Camacho Acevedo
Una bomba cayó en el sector financiero nacional cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un documento que dice que Intercam, Vector, CI Banco, son una preocupación para Estados Unidos por sus conexiones con fabricantes de precursores de drogas que venían de China.
“El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres bancos mexicanos por lavado de dinero y narcotráfico. “Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent .”
Al conocer esa información la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “se investigue y se castiga a los que resultaran culpables, todo dentro del Estado de Derecho”.
Las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y el tráfico de drogas permiten impedir que instituciones como las mencionadas Ci Banco, Intercam y casa de bolsa Vector, que manejó miles de millones de pesos que facilitaron el tráfico de fentanilo proveniente de China hacia Estados Unidos cuando su principal accionista, Alfonso Romo, fungía todavía como jefe de la oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
La Secretaría de Hacienda dijo que eso era resultado de una cooperación entre México y Estados Unidos y que esperaba que esperaba informaciones “contundentes” del Departamento del Tesoro.
También aseguró Hacienda que ya la investigación se realiza por parte de la UIF y la CNBV.
El escándalo que se ha desatado en el sector financiero de México por el documento publicado por el Departamento del Tesoro, que emitió órdenes para controlar el tráfico de Fentanilo, es por la sanción impuesta y por el temor que existe porque la investigación del Departamento del Tesoro de EU, aún se ha dado por terminada.
POP LAB DE ARNOLDO CUÉLLAR REVELA CORRUPCIÓN PANISTA EN GUANAJUATO
El periodista guanajuatense Arnoldo Cuéllar publicó la investigación de su Laboratorio Digital que pone al descubierto las triangulaciones que hicieron en los tres sexenios pasados a través de empresas como Seguritech, amén de identificados constructores.
“El exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del PAN, vive con su familia en una residencia cuyo valor asciende a unos 20 millones de pesos, en la exclusiva zona The Woodlands, al norte de Houston, Texas.
Pero la propiedad no aparece a su nombre, sino que fue adquirida por una empresa de la que es gerente un representante de Seguritech, la empresa de tecnología en seguridad que ha recibido contratos del gobierno de Guanajuato por miles de millones de pesos en los últimos tres sexenios, incluyendo el de Sinhue.
La información sobre la propiedad fue revelada en una investigación de Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, Poplab, realizada con el apoyo de Connectas. En ella se da a conocer que el panista Rodríguez Vallejo, quien gobernó Guanajuato de 2018 a 2024, vive en la residencia desde hace varios meses, donde tiene varios vehículos Jeep para su uso.
La casa, según lo publicado por Poplab y Connectas, fue adquirida en marzo de 2020 por la empresa DAI LCC, cuyo gerente es Daniel Ezquenazi Behara, quien ha sido promotor de Seguritech, uno de cuyos primeros clientes millonarios en el país fue precisamente el gobierno de Guanajuato, aunque actualmente presta servicios a varias entidades e incluso, en otros países.
Durante el sexenio del antecesor de Rodríguez, Vallejo, el actual senador Miguel Márquez Márquez, éste les otorgó un contrato por 2,800 millones de pesos para instalar tecnología como arcos carreteros y cámaras en distintos puntos del estado, en un supuesto blindaje de las incursiones de grupos criminales”.
El actual gobierno del estado de Guanajuato no se ha pronunciado al respecto y no se tiene conocimiento de que existan investigaciones sobre estos fraudes de los exgobernadores mencionados.
